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中國人民銀行有哪些反洗錢職責?

幫考網(wǎng)校2020-09-14 18:43:55
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中國人民銀行的反洗錢職責包括:

1. 制定反洗錢政策和監(jiān)管規(guī)定,指導和監(jiān)督金融機構的反洗錢工作。

2. 對金融機構進行反洗錢監(jiān)管和檢查,發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時處理。

3. 協(xié)調(diào)國內(nèi)外反洗錢合作,加強與國際反洗錢組織的聯(lián)系與合作。

4. 收集、分析、評估反洗錢情報,及時向有關部門報告,協(xié)助打擊洗錢犯罪。

5. 開展反洗錢宣傳教育,提高公眾的反洗錢意識和防范能力。

6. 參與反洗錢法律法規(guī)的制定和修訂,為反洗錢工作提供法律支持。

7. 對涉嫌洗錢的案件進行調(diào)查和追繳,協(xié)助司法機關打擊洗錢犯罪。
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