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什么叫做反洗錢?洗錢罪的概念和行為方式是什么?

幫考網(wǎng)校2020-08-27 17:27:36
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反洗錢(Anti-Money Laundering,簡稱AML)是指采取一系列措施和方法,防止犯罪分子通過各種手段將非法所得轉(zhuǎn)化為合法資產(chǎn),以逃避法律追究和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。洗錢罪是指將非法所得通過一系列的交易和操作,掩蓋其非法來源,使其看起來像是合法的資產(chǎn)。洗錢罪的行為方式包括但不限于:將非法所得存入銀行賬戶、購買房地產(chǎn)、股票等資產(chǎn),以及進(jìn)行虛假交易等。這些行為旨在掩蓋非法所得的來源,使其變得難以追蹤和監(jiān)管。反洗錢的目的是通過建立有效的監(jiān)管機(jī)制和措施,防止洗錢行為的發(fā)生,并追究犯罪分子的責(zé)任。
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