- 多選題根據(jù)我國《反洗錢法》及中國人民銀行的規(guī)定，銀行等金融機構(gòu)在反洗錢方面承擔(dān)的義務(wù)有( )。
- A 、建立內(nèi)部反洗錢工作機制和規(guī)程以及對客戶身份進行識別的工作流程和內(nèi)部控制制度
- B 、妥善保管和保存客戶的身份資料以及交易記錄
- C 、及時報告大額和可疑交易，并對反洗錢工作的信息進行保密
- D 、協(xié)助反洗錢調(diào)查
- E 、進行與反洗錢有關(guān)的政策、法規(guī)宣傳和培訓(xùn)的工作
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參考答案【正確答案：A,B,C,D,E】
根據(jù)我國《反洗錢法》及中國人民銀行的規(guī)定,銀行等金融機構(gòu)在反洗錢方面承擔(dān)以下義務(wù):
（1）建立內(nèi)部反洗錢工作機制和規(guī)程;
（2）建立對客戶身份進行識別的工作流程和內(nèi)部控制制度;
（3）妥善保管和保存客戶的身份資料以及交易記錄;
（4）及時報告大額和可疑交易;
（5）協(xié)助反洗錢調(diào)查;
（6）對反洗錢工作的信息進行保密;
（7）進行與反洗錢有關(guān)的政策、法規(guī)宣傳和培訓(xùn)的工作。
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