- 單選題現行的《金融機構反洗錢規(guī)定》由中國人民銀行制定并自( )年1月1日起實施，原2003年1月3日頒布的《金融機構反洗錢規(guī)定》同時廢止。
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參考答案【正確答案：D】
現行的《金融機構反洗錢規(guī)定》自2007年1月1日起實施
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- 2 【單選題】現行的《金融機構反洗錢規(guī)定》由中國人民銀行制定并自( )年1月1日起實施，原2003年1月3日頒布的《金融機構反洗錢規(guī)定》同時廢止。
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- 3 【多選題】根據我國《反洗錢法》及中國人民銀行的規(guī)定，銀行等金融機構在反洗錢方面承擔的義務有( )。
- A 、建立內部反洗錢工作機制和規(guī)程以及對客戶身份進行識別的工作流程和內部控制制度
- B 、妥善保管和保存客戶的身份資料以及交易記錄
- C 、及時報告大額和可疑交易，并對反洗錢工作的信息進行保密
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- 4 【單選題】現行的《金融機構反洗錢規(guī)定》由中國人民銀行制定并自( )年1月1日起實施，原2003年1月3日頒布的《金融機構反洗錢規(guī)定》同時廢止。
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