- 多選題若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，可免于大額交易報告的情形有( )。
- A 、外國政府貸款轉貸業(yè)務項下的交易
- B 、交易一方為國家行政機關下屬的事業(yè)單位
- C 、同一金融機構開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存
- D 、金融機構同業(yè)拆借
- E 、金融機構內(nèi)部調(diào)撥資金
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參考答案【正確答案：A,C,D,E】
[解析] 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定了九類交易如未發(fā)現(xiàn)交易可疑的，免于大額交易報告。其中：交易一方為各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊(不含其下屬的各類企事業(yè)單位)的，如未發(fā)現(xiàn)交易可疑的，免于大額交易報告，據(jù)此國家行政機關的下屬事業(yè)單位不在免于報告之列，故B選項錯誤。故選ACDE。
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- C 、同一金融機構開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存
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- B 、交易一方為國家行政機關下屬的事業(yè)單位
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