- 判斷題大額交易和可疑交易報告是反洗錢制度的核心。
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參考答案【正確答案：A】
大額交易和可疑交易報告是反洗錢制度的核心。
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- A 、2001年3月1日
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- C 、2005年3月1日
- D 、2007年3月1日
- 4 【多選題】若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，可免于大額交易的報告有( )。
- A 、金融機構(gòu)同業(yè)拆借
- B 、交易一方為國家行政機關(guān)下屬的事業(yè)單位
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