- 判斷題破壞銀行金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪屬于洗錢罪的上游犯罪。
- A 、正確
- B 、錯誤
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參考答案【正確答案：A】
根據(jù)2006年6月29日通過的《刑法修正案(六)》第16條的規(guī)定，洗錢罪的上游范圍包括毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪七類。
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- D 、銀行工作人員在不知情的情況下為毒品犯罪組織開立了資金賬戶
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- 3 【多選題】破壞金融管理秩序的行為包括( )。
- A 、個人以高于銀行同類利率支付利息，向公眾集資
- B 、某企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己持有的匯票作廢，在購買原材料時繼續(xù)使用
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- A 、
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- B 、
某銀行工作人員制作虛假的銀行存單交付他人
- C 、銀行工作人員利用職務(wù)上的便利，收取客戶財物以幫助其優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)
- D 、
銀行工作人員在不知情的情況下為毒品犯罪組織開立了資金賬戶
- E 、某國有銀行工作人員利用職務(wù)上的便利，將銀行公共財物據(jù)為己有
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- B 、錯誤
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