- 判斷題破壞銀行金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪屬于洗錢罪的上游犯罪。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
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參考答案【正確答案：A】
根據(jù)2006年6月29日通過的《刑法修正案(六)》第16條的規(guī)定，洗錢罪的上游范圍包括毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪七類。
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- A 、個(gè)人以高于銀行同類利率支付利息，向公眾集資
- B 、某企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己持有的匯票作廢，在購(gòu)買原材料的時(shí)候繼續(xù)使用
- C 、銀行工作人員利用職務(wù)上的便利，收取客戶財(cái)物以幫助其優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)
- D 、銀行工作人員在不知情的情況下為毒品犯罪組織開立了資金賬戶
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- 2 【多選題】( )屬于破壞金融管理秩序罪的行為。
- A 、個(gè)人向公眾集資，并以高于銀行同類利率支付利息
- B 、某企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己持有的匯票作廢，在購(gòu)買原材料的時(shí)候繼續(xù)使用
- C 、銀行工作人員利用職務(wù)上的便利，收取客戶財(cái)物以幫助其優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)
- D 、銀行工作人員在不知情的情況下為毒品犯罪組織開立了資金賬戶
- E 、李某明知運(yùn)輸?shù)氖羌賻胚€協(xié)助運(yùn)輸
- 3 【多選題】破壞金融管理秩序的行為包括( )。
- A 、個(gè)人以高于銀行同類利率支付利息，向公眾集資
- B 、某企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己持有的匯票作廢，在購(gòu)買原材料時(shí)繼續(xù)使用
- C 、銀行工作人員利用職務(wù)上的便利，收取客戶財(cái)物以幫助其優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)
- D 、銀行工作人員在不知情的情況下為毒品犯罪組織開立了資金賬戶
- E 、違反貨幣管理法規(guī)制造假貨幣冒充真貨幣
- 4 【單選題】下列行為沒有破壞金融管理秩序的是( )。
- A 、持有、使用假幣
- B 、洗錢
- C 、高利轉(zhuǎn)貸
- D 、使用信用證
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- A 、
個(gè)人未經(jīng)批準(zhǔn)擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，向公眾集資
- B 、
某銀行工作人員制作虛假的銀行存單交付他人
- C 、銀行工作人員利用職務(wù)上的便利，收取客戶財(cái)物以幫助其優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)
- D 、
銀行工作人員在不知情的情況下為毒品犯罪組織開立了資金賬戶
- E 、某國(guó)有銀行工作人員利用職務(wù)上的便利，將銀行公共財(cái)物據(jù)為己有
- 6 【判斷題】破壞銀行金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪屬于洗錢罪的上游犯罪。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 7 【判斷題】破壞銀行金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪屬于洗錢罪的上游犯罪。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 8 【判斷題】破壞銀行金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪屬于洗錢罪的上游犯罪。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 9 【判斷題】破壞銀行金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪屬于洗錢罪的上游犯罪。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 10 【判斷題】破壞銀行金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪屬于洗錢罪的上游犯罪。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
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- 為維護(hù)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行，人民銀行對(duì)商業(yè)銀行向關(guān)系人發(fā)放貸款做出了明確的限制，下列論述中錯(cuò)誤的是( )。
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