- 多選題常見的洗錢方式包括( )。
- A 、借用金融機(jī)構(gòu)
- B 、利用現(xiàn)金密集行業(yè)
- C 、利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)和動產(chǎn)
- D 、通過證券和保險業(yè)洗錢
- E 、使用空殼公司
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參考答案【正確答案：A,B,C,D,E】
[解析] 考核洗錢的常見方式。另外還包括藏身于保密天堂、仿造商業(yè)票據(jù)和走私。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】常見的洗錢方式包括( )。
- A 、借用金融機(jī)構(gòu)
- B 、偽造商業(yè)票據(jù)
- C 、利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)和動產(chǎn)
- D 、通過證券和保險業(yè)洗錢
- E 、空殼公司
- 2 【多選題】( )是洗錢的方式。
- A 、走私
- B 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- C 、空殼公司
- D 、保密天堂
- E 、借用金融機(jī)構(gòu)
- 3 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機(jī)構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
- 4 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機(jī)構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
- 5 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機(jī)構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
- 6 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機(jī)構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
- 7 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機(jī)構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
- 8 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機(jī)構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
- 9 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機(jī)構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
- 10 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機(jī)構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
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