- 多選題洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
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參考答案【正確答案：A,B,C,D,E】
此為還有：偽造商業(yè)票據(jù)，利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)和動產(chǎn).通過證券和保險業(yè)洗錢。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】( )是洗錢的方式。
- A 、走私
- B 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- C 、空殼公司
- D 、保密天堂
- E 、借用金融機構(gòu)
- 2 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
- 3 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
- 4 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
- 5 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
- 6 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
- 7 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
- 8 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
- 9 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
- 10 【多選題】洗錢的方式有（ ）。
- A 、借用金融機構(gòu)
- B 、保密天堂
- C 、空殼公司
- D 、現(xiàn)金密集行業(yè)
- E 、走私
熱門試題換一換
- 下列關(guān)于汽車經(jīng)銷商在個人汽車貸款中的欺詐行為的說法，正確的是( )。
- 商業(yè)銀行應(yīng)配備與開展的個人理財業(yè)務(wù)相適應(yīng)的理財業(yè)務(wù)人員，保證個人理財業(yè)務(wù)人員每年的培訓(xùn)時間不少于（ ）小時。
- 銀行治理情況應(yīng)對其（）保持充分的信息披露和透明度。
- 下列既屬于直接金融工具又屬于長期金融工具的是( )。
- 商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)重要程度和風(fēng)險狀況，定期對押品開展壓力測試，原則上（）至少進行一次，并根據(jù)測試結(jié)果采取應(yīng)對措施。
- 下列關(guān)于擔保中留置的說法，正確的是( )。
- 資產(chǎn)負債表中的項目變動對現(xiàn)金流量的影響表現(xiàn)為：資產(chǎn)增加，現(xiàn)金( )；負債減少，現(xiàn)金( )。
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