- 單選題下列屬于大額交易的是( )。
- A 、一筆25萬(wàn)元人民幣的現(xiàn)金匯款
- B 、當(dāng)日累計(jì)支取人民幣18萬(wàn)元
- C 、個(gè)人銀行賬戶之間當(dāng)日累計(jì)45萬(wàn)元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
- D 、單位銀行賬戶之間一筆150萬(wàn)元人民幣的轉(zhuǎn)賬
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參考答案【正確答案：A】
[解析] 大額交易包括：?jiǎn)喂P或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金收支；單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的轉(zhuǎn)賬；個(gè)人銀行賬戶之間，以及個(gè)人銀行賬戶與單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；交易一方為個(gè)人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易。只有A選項(xiàng)達(dá)到大額交易的標(biāo)準(zhǔn)。
您可能感興趣的試題- 1 【單選題】下列屬于大額交易的是( )。
- A 、一筆25萬(wàn)元人民幣的現(xiàn)金匯款
- B 、當(dāng)日累計(jì)支取人民幣18萬(wàn)元
- C 、個(gè)人銀行賬戶之間當(dāng)日累計(jì)45萬(wàn)元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
- D 、單位銀行賬戶之間一筆150萬(wàn)元人民幣的轉(zhuǎn)賬
- 2 【單選題】下列不屬于大額交易的是( )。
- A 、個(gè)人賬戶之間當(dāng)日累計(jì)劃轉(zhuǎn)60萬(wàn)元人民幣
- B 、單位銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬100萬(wàn)元人民幣
- C 、單筆人民幣25萬(wàn)元的現(xiàn)金支取
- D 、個(gè)人單筆3萬(wàn)美元的跨境交易
- 3 【多選題】若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，可免于大額交易報(bào)告的情形有( )。
- A 、外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
- B 、交易一方為國(guó)家行政機(jī)關(guān)下屬的事業(yè)單位
- C 、同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存
- D 、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
- E 、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
- 4 【多選題】若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，可免于大額交易報(bào)告的有( )。
- A 、外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
- B 、交易一方為國(guó)家行政機(jī)關(guān)下屬的事業(yè)單位
- C 、同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存
- D 、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
- 5 【多選題】若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，可免于大額交易報(bào)告的有( )。
- A 、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
- B 、交易一方為國(guó)家行政機(jī)關(guān)下屬的事業(yè)單位
- C 、同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存
- D 、外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
- E 、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所交易的黃金
- 6 【單選題】基金份額上市交易后，下列不屬于證券交易所終止其上市交易的情形是( )。
- A 、基金合同期限屆滿
- B 、基金合同約定的終止上市交易情形出現(xiàn)
- C 、基金份額持有人大會(huì)決定提前終止上市交易
- D 、基金凈值低于初始申購(gòu)價(jià)格
- 7 【多選題】下列屬于金融機(jī)構(gòu)大額交易報(bào)告制度中免予報(bào)告的交易有（）。
- A 、同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存、活期存款與定期存款的互轉(zhuǎn)
- B 、交易一方為個(gè)人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值一萬(wàn)美元以上的跨境交易
- C 、交易一方為國(guó)家機(jī)關(guān)的交易
- D 、國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
- E 、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
- 8 【單選題】單位賬戶，（ ）的轉(zhuǎn)賬屬于大額交易。
- A 、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣100萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上
- B 、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上
- C 、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上
- D 、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣100萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上
- 9 【多選題】若未發(fā)現(xiàn)交易可疑，可免于大額交易的報(bào)告有( )。
- A 、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
- B 、交易一方為國(guó)家行政機(jī)關(guān)下屬的事業(yè)單位
- C 、同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款續(xù)存
- D 、外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
- E 、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所交易的黃金
- 10 【判斷題】既有大額交易又有可疑交易的，應(yīng)合并提交大額交易和可疑交易報(bào)告。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
熱門試題換一換
- 國(guó)民收入分配作為一種分配關(guān)系，其性質(zhì)和形式是由（ ）決定的。
- 修改后的《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》從( )開始實(shí)施。
- 商業(yè)銀行可以為非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)或股權(quán)性資產(chǎn)融資提供直接或間接、顯性或隱性的擔(dān)?；蚧刭?gòu)承諾。
- 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是以財(cái)產(chǎn)及其有關(guān)利益為（）的保險(xiǎn)。
- 個(gè)人卡按照產(chǎn)品特點(diǎn)可以分為（）。
- 根據(jù)《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第六十四條規(guī)定：“商業(yè)銀行已經(jīng)或者可能發(fā)生信用危機(jī)，嚴(yán)重影響存款人的利益時(shí)，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以對(duì)該銀行實(shí)行接管”，接管期限最長(zhǎng)不超過（）。
- 某人分期購(gòu)買一輛汽車，每年末付10000元，分五次付完，年利率為5%，那么相當(dāng)于他一次性付款（）元。（按復(fù)利計(jì)算，答案取近似值）
- 理財(cái)規(guī)劃書的最后部分是（）。
- 資產(chǎn)配置的流程不包括（ ）。
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