- 單選題“了解客戶”是銀行依法承擔(dān)的一項(xiàng)法定義務(wù)，銀行從業(yè)人員在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)必須遵循（）制度。
- A 、
居民身份識(shí)別
- B 、客戶身份識(shí)別
- C 、
公民身份識(shí)別
- D 、
法人身份識(shí)別
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參考答案【正確答案：B】
了解客戶是銀行依法承擔(dān)的一項(xiàng)法定義務(wù)，我國賬戶管理規(guī)定以及《反洗錢法》等法律、法規(guī)都明確要求金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識(shí)別制度。故此題選擇B選項(xiàng)。
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- A 、客戶身份識(shí)別
- B 、大額交易和可疑交易報(bào)告
- C 、信息披露
- D 、客戶身份資料和交易記錄保存
- 2 【單選題】“了解客戶”是銀行依法承擔(dān)的一項(xiàng)法定義務(wù)，銀行從業(yè)人員在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)必須遵循（）制度。
- A 、身份識(shí)別
- B 、賬戶管理
- C 、公平對待
- D 、適當(dāng)性
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- A 、客戶身份識(shí)別
- B 、大額交易和可疑交易報(bào)告
- C 、信息披露
- D 、客戶身份資料和交易記錄保存
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- A 、
居民身份識(shí)別
- B 、客戶身份識(shí)別
- C 、
公民身份識(shí)別
- D 、
法人身份識(shí)別
- 5 【單選題】“了解客戶”是銀行依法承擔(dān)的一項(xiàng)法定義務(wù)，銀行從業(yè)人員在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)必須遵循（ ）制度。
- A 、
居民身份識(shí)別
- B 、客戶身份識(shí)別
- C 、
公民身份識(shí)別
- D 、
法人身份識(shí)別
- 6 【單選題】“了解客戶”是銀行依法承擔(dān)的一項(xiàng)法定義務(wù)，銀行從業(yè)人員在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)必須遵循（ ）制度。
- A 、
居民身份識(shí)別
- B 、客戶身份識(shí)別
- C 、
公民身份識(shí)別
- D 、
法人身份識(shí)別
- 7 【單選題】“了解客戶”是銀行依法承擔(dān)的一項(xiàng)法定義務(wù)，銀行從業(yè)人員在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)必須遵循（）制度。
- A 、
居民身份識(shí)別
- B 、客戶身份識(shí)別
- C 、
公民身份識(shí)別
- D 、
法人身份識(shí)別
- 8 【單選題】“了解客戶”是銀行依法承擔(dān)的一項(xiàng)法定義務(wù)，銀行從業(yè)人員在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)必須遵循（）制度。
- A 、
居民身份識(shí)別
- B 、客戶身份識(shí)別
- C 、
公民身份識(shí)別
- D 、
法人身份識(shí)別
- 9 【單選題】“了解客戶”是銀行依法承擔(dān)的一項(xiàng)法定義務(wù)，銀行從業(yè)人員在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)必須遵循（ ）制度。
- A 、
居民身份識(shí)別
- B 、客戶身份識(shí)別
- C 、
公民身份識(shí)別
- D 、
法人身份識(shí)別
- 10 【單選題】“了解客戶”是銀行依法承擔(dān)的一項(xiàng)法定義務(wù)，銀行從業(yè)人員在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)必須遵循（）制度。
- A 、身份識(shí)別
- B 、賬戶管理
- C 、公平對待
- D 、適當(dāng)性
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- 一筆貸款發(fā)放以后馬上計(jì)算其凈現(xiàn)值，一定等于貸款本金。
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- 中國某公司生產(chǎn)的輕工產(chǎn)品年銷售額中約一半為應(yīng)收賬款。國內(nèi)某銀行對其應(yīng)收賬款進(jìn)行了無追索權(quán)“購買”，為其注入現(xiàn)金，加速了資金周轉(zhuǎn)，促進(jìn)了該公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)張。然后由銀行去向買方要求付款。這屬于銀行的（）。
- （）是銀行資產(chǎn)負(fù)債表中與資產(chǎn)相對應(yīng)的科目，它是決定一家銀行盈利能力的重要因素。
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