- 多選題國際反洗錢組織主要包括（）。
- A 、反洗錢金融行動特別工作組
- B 、沃爾夫斯堡集團
- C 、亞太反洗錢集團
- D 、歐亞反洗錢與反恐融資小組
- E 、埃格蒙特集團
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參考答案【正確答案：A,B,C,D,E】
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】反洗錢法的主要內(nèi)容包括( )。
- A 、明確國務(wù)院反洗錢行政主管部門和國務(wù)院有關(guān)部門反洗錢分工
- B 、明確反洗錢調(diào)查措施的行使條件、主體、批準程序和期限
- C 、規(guī)定開展反洗錢國際合作的基本原則
- D 、明確應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的金融機構(gòu)的范圍及其具體的反洗錢義務(wù)
- E 、明確規(guī)定違反《反洗錢法》應(yīng)承擔的法律責任
- 2 【多選題】反洗錢法的主要內(nèi)容包括( )。
- A 、明確國務(wù)院反洗錢行政主管部門和國務(wù)院有關(guān)部門反洗錢分工
- B 、明確反洗錢調(diào)查措施的行使條件、主體、批準程序和期限
- C 、規(guī)定開展反洗錢國際合作的基本原則
- D 、明確應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的金融機構(gòu)的范圍及其具體的反洗錢義務(wù)
- E 、明確規(guī)定違反《反洗錢法》應(yīng)承擔的法律責任
- 3 【單選題】反洗錢的主要制度不包括（）。
- A 、客戶身份識別制度
- B 、金融教育培訓(xùn)制度
- C 、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度
- D 、客戶身份資料和交易記錄保存制度
- 4 【單選題】反洗錢的主要制度不包括（）。
- A 、客戶身份識別制度
- B 、金融教育培訓(xùn)制度
- C 、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度
- D 、客戶身份資料和交易記錄保存制度
- 5 【單選題】反洗錢的主要制度不包括（）。
- A 、客戶身份識別制度
- B 、金融教育培訓(xùn)制度
- C 、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度
- D 、客戶身份資料和交易記錄保存制度
- 6 【單選題】反洗錢的主要制度不包括（）。
- A 、客戶身份識別制度
- B 、金融教育培訓(xùn)制度
- C 、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度
- D 、客戶身份資料和交易記錄保存制度
- 7 【單選題】反洗錢的主要制度不包括（）。
- A 、客戶身份識別制度
- B 、金融教育培訓(xùn)制度
- C 、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度
- D 、客戶身份資料和交易記錄保存制度
- 8 【多選題】國際反洗錢組織主要包括（）。
- A 、反洗錢金融行動特別工作組
- B 、沃爾夫斯堡集團
- C 、亞太反洗錢集團
- D 、歐亞反洗錢與反恐融資小組
- E 、埃格蒙特集團
- 9 【單選題】反洗錢的主要制度不包括（）。
- A 、客戶身份識別制度
- B 、金融教育培訓(xùn)制度
- C 、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告制度
- D 、客戶身份資料和交易記錄保存制度
- 10 【多選題】國際反洗錢組織主要包括（）。
- A 、反洗錢金融行動特別工作組
- B 、沃爾夫斯堡集團
- C 、亞太反洗錢集團
- D 、歐亞反洗錢與反恐融資小組
- E 、埃格蒙特集團
熱門試題換一換
- 實踐中，沒有銀行支票賬戶的客戶如果需要大量資金購買房產(chǎn)等資產(chǎn)的，一般可以采用( )。
- 一日客戶向某銀行大廳經(jīng)理王某投訴，王某回答說：我正忙著呢，你們?nèi)フ翌I(lǐng)導(dǎo)去。顧客又問：你們領(lǐng)導(dǎo)在哪辦公?王某答：今天是不是沒有來?要不你明天再來。王某的做法有哪些不妥?( )
- 商業(yè)助學(xué)貸款的貸前調(diào)查內(nèi)容包括( )。
- 撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或應(yīng)知道撤銷事由之日起( )行使。
- 根據(jù)我國《民法通則》對法人的分類，有限責任公司屬于（）。
- A股是以人民幣標明面值，以外幣認購和買賣，在上海證券交易所和深圳證券交易所上市交易的股票。
- 在特定市場環(huán)境下，相同的信用違約掉期價差（）意味著相同的風險狀況。
- 關(guān)于抵押品管理，下列說法正確的是（）。
- 下列措施中，可防范質(zhì)押操作風險的有（ ）。
- （）的貸后管理應(yīng)重點關(guān)注貿(mào)易背景真實性、關(guān)聯(lián)交易、融資期限三個方面。
- 商業(yè)銀行給某客戶發(fā)放3年期貸款1500萬，該客戶第一年的違約率為0.5%，第二年的違約率為1%，第三年的違約率為1.5%，假設(shè)貸款全部損失，預(yù)計銀行可以收回（ ）。
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