- 單選題銀行等機(jī)構(gòu)在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣（ ）以上或者外幣等值（ ）以上的，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。
- A 、2萬元；500美元
- B 、2萬元；1000美元
- C 、1萬元；500美元
- D 、1萬元；1000美元
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參考答案【正確答案：D】
銀行等機(jī)構(gòu)在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，應(yīng)當(dāng)識別客戶身份。
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- 根據(jù)《貸款通則》的有關(guān)規(guī)定，貸款人在短期貸款到期1個星期之前、中長期貸款到期1個月之前，應(yīng)當(dāng)向借款人發(fā)送( )。
- 某借款人在還本付息日當(dāng)天營業(yè)時間終了前，未向銀行提交償還貸款本息的支票，并且其償債賬戶或其他存款賬戶中的余額不足以由銀行主動扣款的，這筆貸款即為逾期貸款。
- 商業(yè)銀行在對理財產(chǎn)品的銷售質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查時，內(nèi)部調(diào)查監(jiān)督人員應(yīng)當(dāng)親自或委托適當(dāng)?shù)娜藛T，以客戶身份進(jìn)行調(diào)查。
- 下圖是某商業(yè)銀行當(dāng)期貸款五級分類的遷徙矩陣已知期初正常類貸款余額500億元,關(guān)注類貸款余額40億元,次級貸款余額20億元,可疑類貸款余額10億元,損失類貸款余額0,則該商業(yè)銀行當(dāng)期期末的不良貸款余額是( )億元。
- 下列表述中不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的是（）。
- 下列選項中，（）不屬于實現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。
- 銀行對個人貸款市場進(jìn)行營銷的順序為( )。
- 保存客戶的記錄和相關(guān)文件是相當(dāng)重要的原因包括（ ）。
- 《中國人民銀行法》第三十三條規(guī)定：中國人民銀行根據(jù)執(zhí)行貨幣政策和維護(hù)金融穩(wěn)定的需要，可以建議國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查監(jiān)督。國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自收到建議之日起（）。
- 保證合同不能為( )。
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