- 單選題中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心由()設(shè)立。
- A 、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
- B 、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
- C 、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
- D 、中國(guó)人民銀行
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參考答案【正確答案：D】
中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心由中國(guó)人民銀行設(shè)立。
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- C 、要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
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- 2 【單選題】中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)不包括( )。
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- C 、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
- D 、要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
- 3 【單選題】中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)不包括( )。
- A 、按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
- B 、制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
- C 、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
- D 、要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
- 4 【單選題】中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心由( )設(shè)立。
- A 、中國(guó)人民銀行
- B 、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)
- C 、國(guó)家外匯管理局
- D 、五大商業(yè)銀行總行
- 5 【多選題】中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)包括( )。
- A 、建立客戶(hù)身份識(shí)別制度
- B 、按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
- C 、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
- D 、建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
- E 、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料
- 6 【多選題】中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)包括（ ）。
- A 、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
- B 、按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果
- C 、建立客戶(hù)身份識(shí)別制度
- D 、建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度
- E 、經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，與境外有關(guān)機(jī)構(gòu)交換信息、資料
- 7 【單選題】中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)不包括( )。
- A 、按照反洗錢(qián)預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作
- B 、建立國(guó)際反洗錢(qián)數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息
- C 、要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
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- 10 【單選題】中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心由()設(shè)立。
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- B 、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
- C 、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
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熱門(mén)試題換一換
- 二手車(chē)個(gè)人汽車(chē)貸款的貸款期限(含展期)不得超過(guò)( )。
- 商業(yè)銀行銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)（）。
- 銀團(tuán)貸款是指由兩家或兩家以上銀行基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款合同，按約定時(shí)間和比例，通過(guò)代理行向借款人提供的本外幣貸款或授信業(yè)務(wù)。
- 商業(yè)銀行固定資產(chǎn)貸款貸前調(diào)查報(bào)告中，項(xiàng)目情況不包括（ ）。
- 存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取，應(yīng)通過(guò)（ ）存款賬戶(hù)辦理。
- 商業(yè)銀行項(xiàng)目融資貸前調(diào)查報(bào)告中非財(cái)務(wù)分析包括（）。
- 資產(chǎn)負(fù)債率和利息保障倍數(shù)均屬于（）指標(biāo)。
- 下列關(guān)于信托的基本分類(lèi)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
- 抵押擔(dān)保的范圍包括( )，或按抵押合同規(guī)定執(zhí)行。
- 借款合同的必備條款不包括( )。
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