- 判斷題反洗錢的義務(wù)主體只包括金融機(jī)構(gòu)。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
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參考答案【正確答案：B】
反洗錢的義務(wù)主體不只包括金融機(jī)構(gòu)，還包括特定非金融機(jī)構(gòu)。
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- B 、錯(cuò)誤
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- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
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- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 4 【判斷題】反洗錢的義務(wù)主體不只包括金融機(jī)構(gòu)，還包括非金融機(jī)構(gòu)。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
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- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
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- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 7 【判斷題】反洗錢的義務(wù)主體只包括金融機(jī)構(gòu)。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 8 【判斷題】反洗錢的義務(wù)主體不只包括金融機(jī)構(gòu)，還包括非金融機(jī)構(gòu)。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
- 9 【多選題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的主要義務(wù)包括（ ）。
- A 、健全反洗錢內(nèi)部控制制度
- B 、保密義務(wù)和報(bào)告義務(wù)
- C 、要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
- D 、建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息
- E 、按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度
- 10 【判斷題】反洗錢的義務(wù)主體不只包括金融機(jī)構(gòu)，還包括非金融機(jī)構(gòu)。
- A 、正確
- B 、錯(cuò)誤
熱門試題換一換
- 公積金個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)中，承辦銀行的可委托代理職責(zé)是（）。
- 商業(yè)銀行某筆貸款，借款人的違約概率為1%，貸款的違約損失率為30%，貸款違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為2000萬(wàn)元，則該筆貸款的預(yù)期損失（）萬(wàn)元。
- 2004年底，個(gè)人征信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了15家全國(guó)性商業(yè)銀行和8家城市商業(yè)銀行在北京等（）個(gè)城市的成功聯(lián)網(wǎng)試運(yùn)行。
- 階段性股權(quán)投資的類型主要包括（）
- 家族信托設(shè)立之初的一個(gè)主要功能是（）。
- 下列關(guān)于個(gè)人商用房貸款的表述，錯(cuò)誤的有（）。
- 借款人所購(gòu)車輛為商用車的,個(gè)人汽車貸款額度不得超過(guò)所購(gòu)汽車價(jià)格的( )。
- 提出歐式期權(quán)定價(jià)理論的是經(jīng)濟(jì)學(xué)家是（）。
- 為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做到（ ）。
- 下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，不正確的是( )。
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