- 不定項
題干：某汽車銷售公司甲公司因業(yè)務發(fā)展需要向開戶銀行P銀行申請加入銀行卡特約商戶，P銀行在對其提交的申請資料審查后，雙方于2014年6月9日簽訂銀行卡受理協議，約定P銀行按照交易金額的1.25%，單筆80元封頂的標準收取結算手續(xù)費。2015年6月12日，客戶王某在甲公司通過P銀行存放的POS機用2張帶有銀聯標識的信用卡分別刷卡消費80000元和2000元。2015年8月，P銀行根據評級制度進行風險評級，認定甲公司為風險等級較高的特約商戶。2015年9月，P銀行發(fā)現甲公司發(fā)生風險事件，遂采取相應措施。
題目：甲公司的下列行為中，屬于銀行卡特約商戶風險事件的是（ ）。 - A 、移機
- B 、銀行卡套現
- C 、留存持卡人賬戶信息
- D 、洗錢
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參考答案【正確答案：A,B,C,D】
風險事件包括：疑似銀行卡套現（選項B）、洗錢（選項D）、欺詐、移機（選項A）、留存或泄露持卡人賬戶信息（選項C）等風險事件。
您可能感興趣的試題- 1 【多選題】下列銀行卡中屬于借記卡的有（）。
- A 、貸記卡
- B 、轉賬卡
- C 、專用卡
- D 、儲值卡
- 2 【不定項】P銀行與甲公司簽訂的銀行卡受理協議，應包括的內容是（ ）。
- A 、可受理的銀行卡種類
- B 、資金結算周期
- C 、開通的交易類型
- D 、收單銀行結算賬戶的設置和變更
- 3 【不定項】P銀行與甲公司簽訂的銀行卡受理協議，應包括的內容是（ ）。
- A 、可受理的銀行卡種類
- B 、資金結算周期
- C 、開通的交易類型
- D 、收單銀行結算賬戶的設置和變更
- 4 【不定項】下列各項中，屬于丙公司向Q銀行辦理貼現應當具備的條件是（）。
- A 、匯票上未記載“不得轉讓”事項
- B 、丙公司與乙公司之間具有真實的商品交易關系
- C 、丙公司在Q銀行開立有存款賬戶
- D 、匯票未到期
- 5 【多選題】甲公司的下列行為中，屬于銀行卡特約商戶風險事件的有（）。
- A 、移機
- B 、銀行卡套現
- C 、留存持卡人賬戶信息
- D 、延遲結算
- 6 【不定項】下列各項中屬于丙公司向Q銀行辦理貼現應當具備的條件是（）。
- A 、丙公司與乙公司具有真實的交易關系
- B 、匯票未到期
- C 、匯票未記載不得轉讓事項
- D 、丙公司在Q銀行開立存款賬戶
- 7 【不定項】P銀行與甲公司簽訂的銀行卡受理協議，應包括的內容是（）。
- A 、可受理的銀行卡種類
- B 、資金結算周期
- C 、開通的交易類型
- D 、收單銀行結算賬戶的設置和變更
- 8 【不定項】甲公司的下列行為中，屬于銀行卡特約商戶風險事件的是（）。
- A 、移機
- B 、銀行卡套現
- C 、留存持卡人賬戶信息
- D 、洗錢
- 9 【不定項】甲公司和Q寶通在銀行卡受理協議中的下列約定中，符合法律規(guī)定的是（ ）。
- A 、按照交易金額的0.5%、單筆30元封頂的標準收取結算手續(xù)費
- B 、信用卡、借記卡均可受理
- C 、交易款項Q寶通應于持卡人相關支付指令生效日后7天內結算
- D 、交易款項Q寶通結算至甲公司在R銀行開立的基本存款賬戶
- 10 【不定項】甲公司和Q寶通在銀行卡受理協議中的下列約定中，符合法律規(guī)定的是（ ）。
- A 、按照交易金額的0.5%、單筆30元封頂的標準收取結算手續(xù)費
- B 、信用卡、借記卡均可受理
- C 、交易款項Q寶通應于持卡人相關支付指令生效日后7天內結算
- D 、交易款項Q寶通結算至甲公司在R銀行開立的基本存款賬戶
熱門試題換一換
- 某企業(yè)2012年6月15日自行建造的一條生產線投入使用，該生產線建造成本為3700萬元，預計使用年限為5年，預計凈殘值為100萬元。在采用年數總和法計提折舊的情況下，2012年該設備應計提的折舊額為（ ）萬元。
- 甲公司2009年1月1日，購入面值為100萬元，年利率為4％的甲債券，取得時的價款是104萬元（含已到付息期但尚未領取的利息4萬元)，另外支付交易費用0．5萬元。公司將該項金融資產劃分為交易性金融資產。2009年1月5日，收到購買時價款中所含的利息4萬元，2009年12月31日，甲債券的公允價值為106萬元，2010年1月5日，收到甲債券2009年度的利息4萬元，2010年4月20日甲公司出售甲債券，售價為108萬元。公司出售甲債券時確認投資收益的金額為（ )萬元。
- 某企業(yè)年初有未彌補虧損25萬元，當年實現凈利潤20萬元。按國家有關規(guī)定，該企業(yè)當年不得提取法定盈余公積。
- 下列情形中，屬于勞動合同終止情形的有( )。
- 根據營業(yè)稅法律制度的規(guī)定，下列有關營業(yè)稅納稅義務發(fā)生時間的表述中，正確的是（ ）。
- 下列所得中，屬于“勞務報酬所得”的有（）。
- 下列關于實物資產清查方法的表述中，正確的有（）。
- 關于資料（3），下列處理不正確的是（）。
- 根據資料（1），下列各項中，關于接受M非專利技術作為資本投入的會計處理表述正確的是（）。
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