- 多選題反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)對從事反洗錢工作的人員有下列( )行為應(yīng)依法給予行政處分。
- A 、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查的
- B 、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
- C 、違反規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的
- D 、違反規(guī)定采取臨時凍結(jié)措施的
- E 、其他不依法履行職責(zé)的行為
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參考答案【正確答案：A,B,C,D,E】
反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)中從事反洗錢工作人員有下列行為的，要依法給予行政處分：①違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查的；②泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的；③違反規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的；④其他不依法履行職責(zé)的行為。違反規(guī)定采取臨時凍結(jié)措施的，也屬于這一范疇。
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- A 、中國人民銀行
- B 、中國保險監(jiān)督管理委員會
- C 、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
- D 、中國證券監(jiān)督管理委員會
- 2 【單選題】國務(wù)院反洗錢行政主管部門是( )。
- A 、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
- B 、中國保險監(jiān)督管理委員會
- C 、中國證券監(jiān)督管理委員會
- D 、中國人民銀行
- 3 【單選題】反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)從事反洗錢工作的( )行為會受到行政處分。
- A 、泄露因反洗錢知悉的國家機(jī)密、商業(yè)機(jī)密或者個人隱私
- B 、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度
- C 、未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)
- D 、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作
- 4 【多選題】反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)對從事反洗錢工作的人員有下列哪些行為應(yīng)依法給予行政處分?( )
- A 、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查的
- B 、泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私的
- C 、違反規(guī)定對有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的
- D 、違反規(guī)定采取臨時凍結(jié)措施的
- E 、其他不依法履行職責(zé)的行為
- 5 【單選題】國務(wù)院反洗錢行政主管部門是( )。
- A 、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
- B 、中國保險監(jiān)督委員會
- C 、中國證券監(jiān)督管理委員會
- D 、中國人民銀行
- 6 【單選題】國務(wù)院反洗錢行政主管部門是( )。
- A 、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
- B 、中國保險監(jiān)督委員會
- C 、中國證券監(jiān)督管理委員會
- D 、中國人民銀行
- 7 【單選題】國務(wù)院反洗錢行政主管部門是( )。
- A 、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
- B 、中國保險監(jiān)督委員會
- C 、中國證券監(jiān)督管理委員會
- D 、中國人民銀行
- 8 【單選題】國務(wù)院反洗錢行政主管部門是( )。
- A 、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
- B 、中國保險監(jiān)督委員會
- C 、中國證券監(jiān)督管理委員會
- D 、中國人民銀行
- 9 【單選題】國務(wù)院反洗錢行政主管部門是( )。
- A 、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
- B 、中國保險監(jiān)督委員會
- C 、中國證券監(jiān)督管理委員會
- D 、中國人民銀行
- 10 【單選題】（）作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。
- A 、國務(wù)院
- B 、人民銀行
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- D 、銀行業(yè)協(xié)會
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- 個人汽車貸款中“間客式”運(yùn)行模式的貸款流程為( )。 ①客戶選車 ②與經(jīng)銷商簽訂購買合同 ③客戶準(zhǔn)備所需資料 ④銀行在經(jīng)銷商或第三方的協(xié)助下做資信情況調(diào)查 ⑤銀行審批、放款 ⑥客戶提車
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- 下列不屬于個人住房貸款檔案管理風(fēng)險的是( )。
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- 當(dāng)中央銀行（）時，會造成準(zhǔn)備金釋放，為商業(yè)銀行提供新增的可用于償還借入款或進(jìn)行放款的超額準(zhǔn)備,以此擴(kuò)大信用規(guī)模，導(dǎo)致貨幣供應(yīng)量增加。
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