今天，幫考網(wǎng)為各位小伙伴帶來了2020年中信銀行總行合規(guī)部社會招聘公告相關(guān)內(nèi)容，感興趣的小伙伴們，抓緊時間來看看吧！

中信銀行成立于1987年，是中國改革開放中最早成立的新興商業(yè)銀行之一，是中國最早參與國內(nèi)外金融市場融資的商業(yè)銀行，并以屢創(chuàng)中國現(xiàn)代金融史上多個第一而蜚聲海內(nèi)外，為中國經(jīng)濟建設(shè)做出了積極貢獻。2007年4月，中信銀行實現(xiàn)在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所A+H股同步上市。

中信銀行以建設(shè)成為有擔(dān)當、有溫度、有特色、有尊嚴的最佳綜合金融服務(wù)企業(yè)為發(fā)展愿景，充分發(fā)揮中信集團金融與實業(yè)并舉的獨特競爭優(yōu)勢，堅持“以客為尊”，秉承“平安中信、合規(guī)經(jīng)營、科技立行、服務(wù)實體、市場導(dǎo)向、創(chuàng)造價值”的經(jīng)營理念，向企業(yè)客戶和機構(gòu)客戶提供公司銀行業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、金融市場業(yè)務(wù)、機構(gòu)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、交易銀行業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)等綜合金融解決方案，向個人客戶提供零售銀行、信用卡、消費金融、財富管理、私人銀行、出國金融、電子銀行等多元化金融產(chǎn)品及服務(wù)，全方位滿足企業(yè)、機構(gòu)及個人客戶的綜合金融服務(wù)需求。

中信銀行堅持服務(wù)實體經(jīng)濟，穩(wěn)健經(jīng)營，與時俱進。經(jīng)過30余年的發(fā)展，已經(jīng)成為一家總資產(chǎn)規(guī)模超6萬億元、員工人數(shù)近6萬名，具有強大綜合實力和品牌競爭力的金融集團。2019年，中信銀行在英國《銀行家》雜志“全球銀行品牌500強排行榜”中排名第19位；中信銀行一級資本在英國《銀行家》雜志“世界1000家銀行排名”中排名第26位。

2020年中信銀行總行合規(guī)部社會招聘公告已發(fā)布，具體崗位信息如下：

招聘職位：

一、重點可疑交易報告與案防崗

職位描述

1.轄內(nèi)分行涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易監(jiān)測、分析情況;

2.集中回溯性排查與報告開展情況;

3.轄內(nèi)分行屬地監(jiān)管提交重點可疑交易報告情況;

4.轄內(nèi)分行洗錢類型分析報告完成情況;

5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測機制建立情況。

任職要求

1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程;

2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;

3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平;

4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);

6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄;

7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

二、洗錢風(fēng)險識別與評估崗

職位描述

1.負責(zé)轄內(nèi)分行客戶、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險評識別與評估管理;

2.配合建立健全客戶、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險識別與評估內(nèi)控制度;

3.負責(zé)定期組織轄內(nèi)開展客戶洗錢風(fēng)險評估，完成風(fēng)險評估報告;

4.組織轄內(nèi)分行業(yè)務(wù)部門分析本行特色業(yè)務(wù)/產(chǎn)品場景;

5.負責(zé)組織轄內(nèi)分行業(yè)務(wù)部門持續(xù)完善特色業(yè)務(wù)/產(chǎn)品洗錢風(fēng)險控制措施。

任職要求

1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程;

2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;

3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平;

4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);

6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄;

7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

三、可疑交易監(jiān)測復(fù)核崗

職位描述

1.負責(zé)復(fù)核可疑交易分析工作;

2.負責(zé)督促、跟進可疑交易后續(xù)管控措施;

3.負責(zé)配合可疑交易監(jiān)測標準調(diào)整、模型研發(fā)等。

任職要求

1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程;

2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;

3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平;

4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);

6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄;

7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

四、可疑交易監(jiān)測分析崗

職位描述

1.負責(zé)完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除，配合中國反洗錢監(jiān)測中心開展調(diào)查工作;

2.負責(zé)審核大額交易和可疑交易補錄，錯誤回執(zhí)、警告回執(zhí)處理及客戶盡職調(diào)查;

3.負責(zé)監(jiān)測員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位。

任職要求

1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程;

2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;

3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平;

4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);

6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄;

7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

五、可疑交易監(jiān)測審定崗

職位描述

1.負責(zé)審定可疑交易報告、并對中心可疑交易報告工作進行考核評價;

2.負責(zé)根據(jù)中心可疑交易報告情況，監(jiān)督落實后續(xù)管控要求;

3.負責(zé)轄內(nèi)可疑交易"總對總"日常數(shù)據(jù)報告;

4.負責(zé)建立健全可疑交易集中作業(yè)處理流程與操作手冊。

任職要求

1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運營流程;

2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機構(gòu)工作經(jīng)驗，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;

3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平;

4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);

6.遵紀守法、誠實守信，無違法、違規(guī)、違紀等不良記錄;

7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。

以上就是今天幫考網(wǎng)為大家分享的全部內(nèi)容，在此，幫考網(wǎng)祝愿大家取得好成績并在未來的工作道路上一帆風(fēng)順！如有其他疑問請繼續(xù)關(guān)注幫考網(wǎng)！